الأدلة الخاصة بالمعادن الثمينة

1- دليل ارشادي- المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية

2- دليل ارشادي للإبلاغ عن العمليات والأنشطة المشبوهة

3- الدليل الارشادي للاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر 

4- آلية تحديد الأنشطة غير الرسمية - نهائي